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生意宝:关于投资成立物流网络公司的对外公告

浙江网盛生意宝股份有限公司  关于投资成立物流网络公司的对外公告  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、对外投资概述  1、公司计划与上海运泽供应链有限公司(以下简称“运泽供应链”)共同设立上海网盛运泽物流网络有限公司(暂定名)。上海网盛运泽物流网络有限公司注册资本为1000万元人民币,其中公司以现金出资600万元,占注册资本的60%,运泽供应链以现金出资400万元,占注册资本的40%。  2、公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资成立物流网络公司的议案》。  3、本次投资不构成关联交易。  二、投资主体介绍  上海运泽供应链有限公司成立于2005年11月25日,注册资本为600万元;注册地为上海市业盛路218号4幢C2-101;经营范围为:公路国际货物运输代理,国内道路货物运输代理,汽车租赁,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务,国际海上运输代理,投资,贸易。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】  三、投资标的基本情况  投资的物流网络公司的基本情况如下:  名称:上海网盛运泽物流网络有限公司(暂定名)  法定代表人:孙德良  注册资金:1000万元人民币  企业类型:有限责任公司  四、物流网络公司的出资协议主要内容  1、公司与上海运泽供应链有限公司《合作协议书》,约定:双方共同合资组建物流网络公司,注册资本1000万元人民币,其中公司出资600万元,占注册资本的60%,运泽供应链出资400万元,占注册资本的40%,双方根据出资比例依法享有公司股东的权利和义务。  五、对外投资的目的、存在的风险和风险控制措施  1、投资目的  为更好地为公司投资设立的大宗品交易网的会员提供交易、融资等服务,公司拟设立物流网络公司为大宗品交易网会员提供仓储、物流等服务,以缓解交易后出现的仓储物流难问题,进一步促进公司会员的稳定发展,以利于公司经营发展和提高整体竞争力。  2、存在的风险  (1)公司设立物流网络公司是公司对全新业务领域的大胆拓展,受现有法律、法规及政策环境等外部环境,及公司的人力资源、企业管理水平、企业文化等诸多内部因素的影响,可能影响到公司整体运营效率和业务的持续增长和发展。  (2)公司可能面临因业务人员操作不当,或指定监管交割仓库重大变动而遭受损失的业务风险。  3、风险控制措施  (1)公司指定的监管交割仓库和物流配送企业主要是相关资质齐全、具有良好的商业信誉、完善的仓储物流管理规章制度的企业,公司对仓储物流企业的资信情况和经营情况比较了解。  (2)公司借助于严格的准入审核机制和制度输出管理机制,并汲取大宗品期货交易的监管管理经验,实现风险控制的专业化。  六、独立董事意见  公司本次投资设立物流网络公司,充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利能力,既能促进区域内中小企业的发展,产生社会效应,同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力,提高公司的经营效益,使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此,我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司投资设立物流网络公司。  七、备查文件  1、本公司第三届董事会第二十一次会议相关决议;  2、独立董事关于投资成立物流网络公司的独立意见;  3、出资人设立物流网络公司签订的《合作协议书》。特此公告。  浙江网盛生意宝股份有限公司  董事会  二○一四年二月二十八日 (编选:中国电子商务研究中心)

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